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26-12-2022
2022年12月16日股東週年大會及董事局會議
 

20221216,中核國際有限公司(「本公司」)2022年度股東周年大會在香港金鐘夏悫道18號海富中心一期24樓召開。本次會議通過了公司2020年年度報告,公司2021年年度報告,重選王成先生為公司非執行董事、吳戈先生為公司非執行董事、張雷先生為公司獨立非執行董事,授權董事局厘定其董事酬金,決定續聘立信德豪會計師事務所有限公司為公司核數師,並授權董事局釐定其酬金,以及通過給予董事局一般授權回購及增發本公司之股份的議案。

獨立非執行董事陳以海先生主持並親自出席,陳以海先生由本公司董事局根據本公司章程選舉為本次股東大會主席。本公司其他董事王成先生、張義先生、吳戈先生、崔利國先生張雷先生以視頻方式出席股東週年大會。本公司亦於同日召開了董事局會議。

 
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